{"id":319,"date":"2020-04-23T15:23:15","date_gmt":"2020-04-23T15:23:15","guid":{"rendered":"http:\/\/319"},"modified":"2020-04-23T15:23:15","modified_gmt":"2020-04-23T15:23:15","slug":"2020-04-23-los-modos-de-lavar-activos-en-medellin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ncontexto.com\/?p=319","title":{"rendered":"Los modos de lavar activos en Medell\u00edn"},"content":{"rendered":"

Medell\u00edn ha sido permeada por las estrategias que las organizaciones criminales han empleado para lavar dinero. La forma en la que ocultan sus bienes o dinero producto de sus actividades il\u00edcitas ha dificultado la labor de judicializar este delito.<\/em><\/p>\n

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La operaci\u00f3n “Amonet”, en octubre de 2019, fue la m\u00e1s reciente ocupaci\u00f3n masiva de bienes producto de rentas ilegales en el pa\u00eds. Involucr\u00f3 estructuras criminales de Antioquia, principalmente. Foto: Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

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\u201cEn el mundo de hoy, fen\u00f3menos como el incremento del comercio mundial y la globalizaci\u00f3n han facilitado la configuraci\u00f3n de plataformas o sistemas a partir de los cuales se dan movimientos de personas, de informaci\u00f3n, de capitales, de bienes y servicios, as\u00ed como una mayor interconexi\u00f3n entre Estados y personas. Sin embargo, estas plataformas y canales son tambi\u00e9n aprovechados por Grupos de Criminalidad Organizada, para desarrollar complejas operaciones de criminalidad econ\u00f3mica\u201d. El libro Flujos il\u00edcitos y redes criminales, de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n explica a grandes rasgos el origen de un fen\u00f3meno criminal que, aunque opera de manera soterrada, tiene consecuencias visibles en lo social y econ\u00f3mico.<\/p>\n

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Antioquia y en especial Medell\u00edn, han sido durante m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas el epicentro de actividades realizadas por organizaciones criminales, que tuvieron mucha visibilidad en los a\u00f1os 80, cuando el sicariato fue uno de los pilares de las empresas criminales, encabezadas por el Cartel de Medell\u00edn, organizaci\u00f3n que ten\u00eda en el narcotr\u00e1fico la base de negocios que encontraron una forma de subsistir al involucrarse en diversos sectores de la econom\u00eda regional como la propiedad ra\u00edz, la construcci\u00f3n, el comercio de bienes y servicios, las actividades tur\u00edsticas, entre otros.<\/p>\n

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La mezcla entre actividades l\u00edcitas e il\u00edcitas describe la historia que contin\u00faa con organizaciones como la llamada \u201cOficina\u201d y \u201cLa Terraza\u201d, nombres que siguen sonando en las noticias locales, junto a los de otros grupos delincuenciales con significativo poder econ\u00f3mico, territorial y armado, pues la necesidad de lavar las rentas criminales y poner ese dinero a circular siempre ha existido, pero solo hasta hace pocas d\u00e9cadas esta ha sido abordada como una situaci\u00f3n trascendente dentro de la pol\u00edtica criminal del Estado, seg\u00fan explic\u00f3 as\u00ed el fiscal John Henry Aristizabal, de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Medell\u00edn.<\/p>\n

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Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigaci\u00f3n del lavado de activos en Medell\u00edn, precis\u00f3 que las condiciones y las capacidades que desarrollan los grupos criminales y les han permitido a su econom\u00eda muy alta rentabilidad, deriva de que las rentas il\u00edcitas se destina de diversa manera: para sostener su estructura b\u00e9lica, para el pago de n\u00f3minas, sobornos y servicios requeridos, como los de asesor\u00eda jur\u00eddica; pero otra gran parte de su dinero se invierte en actividades econ\u00f3micas legales que producen ingresos l\u00edcitos con los cuales se adquieren bienes o participaci\u00f3n en sociedades. As\u00ed, entre uno y otro lado de la ley, se financia la actividad criminal.<\/p>\n

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La trayectoria de la actividad criminal en la ciudad y sus alcances globales han diversificado y sofisticado los mecanismos de lavado de activos, lo que pone sobre la mesa preguntas como qu\u00e9 efectos tienen estas rentas il\u00edcitas en la din\u00e1mica econ\u00f3mica en general de la ciudad y la regi\u00f3n. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigaci\u00f3n del lavado de activos en Medell\u00edn, explica las principales modalidades del blanqueo de capitales, cuya complejidad depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales que, seg\u00fan la fiscal, acuden, por ejemplo, a maniobras de doble contabilidad, ocultamiento de patrimonios, creaci\u00f3n y cierre de empresas, transferencias bancarias en el pa\u00eds y el exterior, complejas actuaciones jur\u00eddicas y financieras, entre las que se destacan:<\/p>\n

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Transferencias de dinero<\/strong><\/p>\n

Bajo esta modalidad, los criminales buscan personas que presten su nombre y documentos de identidad para recibir remesas (env\u00edos de dinero), por montos que permitan pasar desapercibidos ante los controles de las entidades financieras y las autoridades. El llamado \u201cpitufeo\u201d se hace por medio de entidades bancarias o empresas de giros y servicios, con personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica aceptan se responsables de las transacciones, a cambio de una comisi\u00f3n, que las hace c\u00f3mplices del delito.<\/p>\n

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Inversi\u00f3n en empresas legales destinadas a la quiebra<\/strong><\/p>\n

Empresas legales con experiencia y problemas financieros graves se convierten en el objetivo de criminales que ofrecen una inyecci\u00f3n de capital a mediano y largo plazo para normalizar la situaci\u00f3n. La estructura empresarial termina como fachada de los negocios y transacciones il\u00edcitas, con dineros que, ahora bajo los registros contables de la empresa, logran su apariencia legal.<\/p>\n

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Exportaciones ficticias de bienes<\/strong><\/p>\n

Las empresas comercializadoras, ya sea porque que existen antes del v\u00ednculo ilegal o son creadas con fines de ese tipo, son la estructura para registrar ventas hacia el exterior de bienes, cuando las operaciones o los bienes realmente no han existido, pero s\u00ed generan un ingreso que termina \u201cformaliz\u00e1ndose\u201d al existir registros y papeles que documentan intercambios de dinero por productos que no existen.<\/p>\n

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Adquisici\u00f3n de inmuebles o construcci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan la fiscal Sandra Mesa, muchos de los dineros obtenidos de las actividades ilegales por los grupos organizados son invertidos en la compra y construcci\u00f3n de inmuebles como fincas, centros comerciales, hoteles y similares. El ingreso producto de la venta o el arriendo permite el retorno de la inversi\u00f3n sin rastro aparente de ilegalidad.<\/p>\n

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Creaci\u00f3n de empresas ficticias<\/strong><\/p>\n

Para usos como los expuestos anteriormente, se crean empresas que existen solo en papeles, no se abren en a\u00f1os, no tienen n\u00f3mina ni actividad econ\u00f3mica, que por ello no deber\u00edan generar altas utilidades que es lo que reflejan los estados financieros.<\/p>\n

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La complejidad de las modalidades de blanqueo “…depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales…”. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigaci\u00f3n del lavado de activos en Medell\u00edn.<\/em><\/p>\n

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La trama de delitos entre las que se pierde el lavado <\/strong><\/p>\n

La fiscal Mesa explic\u00f3 que no toda acci\u00f3n criminal se conecta necesariamente con el lavado de activos, pero, seg\u00fan el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, entre los delitos que pueden ser fuente del mismo est\u00e1n el concierto para delinquir, la trata de personas, la extorsi\u00f3n, el contrabando, favorecimiento de contrabando, entre otros. La ley establece que todo dinero obtenido de esas conductas, que sea introducido al trafico econ\u00f3mico del pa\u00eds, se considera dinero lavado.<\/p>\n

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La conexi\u00f3n con otros delitos es dif\u00edcil de demostrar y hace del lavado de activos un fen\u00f3meno tan complejo que, por ejemplo, las investigaciones que a la fecha se han adelantado por contrabando en Antioquia no se han vinculado con el lavado de activos porque, con las complejidades de las formas de lavar activos antes expuestas, demostrar la procedencia ilegal de los dineros es muy dif\u00edcil.<\/p>\n

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Bienes comerciales y para el ocio est\u00e1n entre los principales capitales que se usan para el blanqueo de rentas il\u00edcitas. Ocupaci\u00f3n de bienes en la operaci\u00f3n “Amonet”. Foto: Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

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Entre tanto, el patrullero Wilson D\u00edaz Fl\u00f3rez, investigador de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera, explic\u00f3 que en la actualidad las organizaciones criminales utilizan como medio para el blanqueo de capitales el contrabando en sus diferentes modalidades; de esta manera, con frecuencia las organizaciones narcotraficantes env\u00edan droga al extranjero y en pago reciben mercanc\u00edas que adem\u00e1s ingresan sin los requisitos de ley (total o parcialmente, lo que aumenta el margen de ganancia), para simular la legalidad del dinero que recolectan a trav\u00e9s de la venta.<\/p>\n

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Antioquia es una vitrina comercial, utilizada como zona para el ingreso, distribuci\u00f3n y venta de mercanc\u00edas de contrabando, por lo cual tambi\u00e9n es frecuente que el dinero con que se pagan provenga de actividades criminales. A la fecha, como investigador criminal Wilson D\u00edaz Fl\u00f3rez, indica que ha adelantado operativos en Antioquia<\/a> de gran envergadura contra organizaciones dedicadas al contrabando de textiles, de licor, cigarrillo, zapater\u00eda, pero se\u00f1ala con \u00e9nfasis que en ninguna de esas investigaciones se ha logrado judicializar el delito de lavado de activos, pero s\u00ed se han aplicado medidas de extinci\u00f3n de dominio a dineros y bienes. Es por ello que D\u00edaz Fl\u00f3rez sostiene que el futuro desde la investigaci\u00f3n criminal apunta con gran fuerza a la judicializaci\u00f3n del lavado de activos y la aplicaci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n

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La lucha contra este delito no podr\u00eda realizarse de manera efectiva sin medidas como estas. La fiscal especializada M\u00f3nica Guti\u00e9rrez se\u00f1al\u00f3 que la extinci\u00f3n de dominio no persigue personas, persigue bienes que son parte importante de las estructuras delincuenciales. Una de las acciones recientes de m\u00e1s visibilidad tuvo lugar en Medell\u00edn entre el 25 y 30 de octubre de 2019<\/a>, sobre sobre bienes que vinculados a miembros o dineros provenientes de la organizaci\u00f3n criminal La Terraza, que posteriormente fueron vendidos a otras personas, traspaso que no borra la sombra de ilegalidad de los mismos: m\u00e1s de 380 activos entre carros, casas, fincas, bodegas comerciales, que pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE-. Entre los vinculados con los il\u00edcitos se encontraban miembros de La Terraza conocidos como El Chivo, El Cerdo, Pichigordo, El Chicho, quienes ya se encontraban vinculados a una investigaci\u00f3n penal en la que solo faltaba identificar sus propiedades para aplicar sobre ellas extinci\u00f3n de dominio, seg\u00fan revel\u00f3 Sandra Mesa.<\/p>\n

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Pese a la recurrencia de casos y la diversidad de modalidades del lavado de activos, la judicializaci\u00f3n por este delito sigue siendo una novedad, rezago que permite que los grupos delincuenciales se fortalezcan econ\u00f3micamente y sus finanzas permeen la econom\u00eda formal, especialmente las peque\u00f1as y medianas empresas que, seg\u00fan cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el pa\u00eds y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional, una din\u00e1mica que es posible en un marco de libre y sana competencia, que es muy vulnerable a la influencia de dineros il\u00edcitos que inciden en la oferta y demanda de productos o servicios. <\/p>\n

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Un efecto del lavado de activos<\/strong><\/p>\n

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Las personas u organizaciones interesadas en el lavado de activos no dan prioridad a las ganancias de los negocios en que puedan llegar a inyectar capitales, pues lo m\u00e1s urgente es poner un velo de legalidad sobre los dineros. La situaci\u00f3n contrasta con quienes s\u00ed trabajan calculando costos, gastos, beneficios, utilidades y quedan avasallados por el poder\u00edo econ\u00f3mico ilegal, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 la fiscal Mesa.<\/p>\n

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Un ejemplo de la situaci\u00f3n es el caso de Imagen Sublim\u00e1tica S.A.S, empresa nacida en 2014, con instalaciones en el Centro de la ciudad para la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de papel usado en el estampado por sublimaci\u00f3n. La empresa contaba con 2 dise\u00f1adoras, base de informaci\u00f3n de moda que se compraba en internet. Una vez se hac\u00eda el dise\u00f1o, se presentaba a los clientes para la aprobaci\u00f3n y lo m\u00ednimo que se hac\u00edan eran 1.000 unidades por dise\u00f1o, contratado a trav\u00e9s de terceros en una empresa litogr\u00e1fica.<\/p>\n

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En un par de a\u00f1os el emprendimiento se fue a pique porque s\u00fabitamente aparecieron competidores que \u2018rompieron el mercado\u2019 con tintas importadas de Italia y China, de contrabando, sin pagar impuestos, montaron sus propias m\u00e1quinas de litograf\u00eda.<\/p>\n

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A pesar de que los dise\u00f1os no eran los m\u00e1s producidos, los nuevos competidores comenzaron con precios que no concordaban con los m\u00e1rgenes de costos y ganancias usuales de empresas dedicadas a la misma actividad: \u201cera obvio que el cliente prefer\u00eda pagar un menor precio pues no le interesaba de d\u00f3nde proviene el dinero o c\u00f3mo lo estaban haciendo. El cliente solo busca su beneficio, obtener mayor utilidad y finalmente, sin pensarlo, se presta para beneficiar ese proceso de lavado y la quiebra de las empresas legales en Colombia\u201d, relat\u00f3 una de las personas a cargo de la producci\u00f3n y ventas. Los precios que antes manejaban eran uniformes, la relaci\u00f3n entre los colegas era buena y cada uno manejaba sus propios dise\u00f1os.<\/p>\n

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Los papeles cuya fabricaci\u00f3n anteriormente costaba 350 pesos por unidad, pasaron a ser vendidos por otros comerciantes a 250 pesos, el costo de importar legalmente tinta y papel era alto, lo que se reflejaba finalmente en el costo del papel para sublimaci\u00f3n y el proceso en general. Sin embargo, comenzaron a ser ofrecidos por otros a la mitad del precio y sin ninguna garant\u00eda. La empresa no pudo mantenerse en el mercado porque los gastos y las sumas no cuadraban.<\/p>\n

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Y fue as\u00ed como Sublim\u00e1tica pas\u00f3 de vender millares de papel en 2014 a vender al menudeo en el 2016, cuando lleg\u00f3 el cierre del local no solo para ellos, tambi\u00e9n para los que empezaron en la misma \u00e9poca y no pudieron sostenerse ante la desventaja frente a los precios y vol\u00famenes.<\/p>\n

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Efectos como estos en la econom\u00eda formal dan nuevos elementos para comprender que es urgente la lucha contra el lavado de activos y que la tarea de las autoridades frente al fen\u00f3meno puede tener un apoyo en la acci\u00f3n de una ciudadan\u00eda que hoy tiene m\u00e1s herramientas para comprar de manera consciente y reconocer situaciones irregulares a la hora de adquirir bienes, servicios o hacer negocios.<\/p>\n

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